В дежурную часть ОМВД по Норильску поступило заявление от женщины, родившейся в 1985 году, которая стала жертвой организованной мошеннической схемы на фоне предполагаемых доходов от операций с криптовалютой. По информации, предоставленной потерпевшей, её знакомство с первым участником аферы началось в социальной сети. В ходе переписки собеседник постепенно завоевал доверие, задавая вопросы о её работе, семейном и финансовом положении, при этом демонстрируя свою «успешность» и предлагая помощь в освоении финансовых инструментов.
После этого женщине было предложено взаимодействовать с «консультантами» и использовать ряд приложений, которые якобы предназначались для торговли криптовалютой. Благодаря череде телефонных звонков и переписок в мессенджерах мошенники убедили норильчанку переводить деньги на счета третьих лиц. Чтобы создать видимость доходов, они даже показывали фейковую прибыль в личном кабинете, а также осуществили небольшой тестовый вывод средств, что окончательно убедило женщину в легитимности схемы.
На последующих этапах, мошенники под разными предлогами – такими как необходимость закрыть сделку, оплатить комиссию или удержать процент – стали вымогать у неё все более крупные суммы денег. В итоге, по словам потерпевшей, она перевела свыше 9 миллионов рублей, значительная часть которых состояла из её личных сбережений и кредитных средств.
В связи с данным инцидентом следователем Следственного отдела ОМВД России «Норильский» было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время полицейские продолжают расследование и устанавливают личности, причастные к данной преступной схеме.